В списке Центрального Банка России по компаниям с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке выявлено очередное пополнение: теперь таких фирм в регионе насчитывается 10 ед.
Итак, новичок перечня под №10 — ООО «ЛОМБАРД» — пополнил список по признаку нелегального кредитора. Сей признак нелегальности работы был считан мегарегулятором довольно долго (в реестре ЦБ запись датирована сегодняшним числом — 12.05.2022 г., а регистрационная запись ФНС говорит о возрасте фирмы в 1 год). Данный временной разрыв в датах говорит о скорости выявления признаков нелегальности либо о желании пострадавших лиц обратить на эту фирму особый контроль (через подачу онлайн-жалобы на сайте Центрального Банка).
Примечательно что этот бизнес в Южском муниципальном районе области ведёт директор с омскими корнями (его ИНН указывает на это). В общем, южанам надо быть бдительными с услугами данной фирмы. Организации, внесённые в реестр компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке для конечного потребителя могут иметь свою специфику и определённые последствия.
В дальнейшем продолжим освещать изменения в списке. Читатель может провести проверку организации самостоятельно, пройдя по ссылке и указав в тексте поиска Ивановская, первые цифры ИНН региона (3702…; 3705…), url-адреса сайтов фирм и другие параметры тех организаций, что предлагают свои услуги.
Также стоит отметить, что законодательство не предусматривает выплат ЦБ РФ пострадавшим гражданам от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами. При этом организации вправе обжаловать свое внесение в список ЦБ РФ. Судя по тому перечню, что отражается на сайте ЦБ — никто из внесённых в него пока не сумел добиться исключения, что означает существующие риски для граждан.
Оговорюсь, что редакция данными заметками по теме выражает исключительно информационно-просветительскую функцию и не имеет целью как-то повлиять на законный (и не запрещённый судебными решениями!) бизнес этих 10 фирм. Тем более, что часть из них показывает уплаченные налоги в бюджеты. Также редакция не горит желанием принизить деловую репутацию конкретных участников (директоров и учредителей фирм), которые могут параллельно выступать добросовестными контрагентами не на финансовом рынке.