Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности, среди которых встречаются и ивановские компании из реестра ФНС. Кто они?
Вообще в полный список ЦБ на сегодня включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами.
Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация списка будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны её наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Касательно ивановских фирм попавших в список, мегарегулятор выявил как минимум 3 организации:
Все эти фирмы по оценке ЦБ имели/имеют признаки нелегального кредитора. С такими определённо стоит держать ухо востро.